截止11月10日24时
抓获88人，刑拘13人
缴获银行卡11张
手机卡10张，手机10部
涉案金额达千万
苏州园区警方“断卡行动”初战告捷
非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，根据上级部署，2020年10月10日起，园区公安分局强力推进“断卡”行动，统筹资源，实行快打核查机制，梳理线索寻线追踪，集中收网追捕涉卡违法犯罪嫌疑人，初战告捷。
战果初成
经前期大量研判工作，园区警方兵分4组，前往河南、安徽、吴江、昆山等地开展抓捕行动，截止11月10日24时，共抓获88人，刑拘13人，缴获银行卡11张，手机卡10张，手机10部，初步估算涉案金额1000.53万元。
行动有速
行动期间，园区分局刑警大队反诈中心通过对市局反诈中心下发线索及主动梳理涉诈“两卡”线索深度研判，分析发现薛某强、朱某建等人涉嫌开办贩卖手机卡、银行卡等“两卡”违法犯罪行为。2020年10月20日至11月5日，侦查员先后在吴江、相城、安徽铜陵等地等地抓获犯罪嫌疑人薛某强、朱某建等13人，缴获涉案个人银行卡、电话卡、手机、营业执照等物证。经查，嫌疑人对贩卖两卡的违法犯罪行为供认不讳。
据供述，嫌疑人通过在网上发布兼职信息、朋友介绍、陌生人加好友等方式，广撒网式寻找“客源”，每成功办理一套银行卡给予500-800元的报酬，一些办卡人为了多赚钱，从办卡人转为介绍人，通过qq、微信群发布兼职信息再发展“新客”，办成功一人额外得利500元。经交代，所办理的银行卡、手机卡都统一邮寄到境外。目前，案件还在进一步深挖中。
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什么是“断卡”行动？
“断卡行动”是指两节后国务院联席办部署的一次为有效打击治理电信网络新型违法犯罪的行动。
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什么是“两卡”？
此次行动所指的卡是：银行卡和电话卡。银行卡包括：个人银行卡(对公账户和结算卡)、非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台)。电话卡包括：电信、移动、联通的手机卡，虚拟运营商的电话卡、物联网卡。
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“断卡”行动打击谁？
打击对象是“两卡”买卖链条上的所有人，即开卡团伙、带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙。开卡团伙：自行或者有组织前往开卡的人员，以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞为开卡提供便利的“内鬼”。带队团伙：诱骗或者组织他人办理电话卡、银行卡的团伙。收卡团伙：主要是接收手机卡、电话卡、银行卡的团伙。贩卡团伙：接收贩卖全国各地电话卡、银行卡。
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“断卡”行动整治谁？
整治重点地区和重点行业。重点地区：“涉案”两卡较多的开办地、户籍地;“涉案”两卡的中转地。重点行业：一是金融行业，主要包括各银行网点、第三方支付机构，很多单位为了业绩放松开户限制，成为开卡团伙心中的“圣地”;二是通讯行业，既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商，也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。
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“断卡”行动惩戒谁？
惩戒、曝光“两卡”违法失信人员或者单位。公安部、人民银行已经出台多个文件，只要公安机关认定出租、出售、出借、购买银行卡的单位或个人，就暂停其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。这就意味着不仅5年内不能开新户，所有业务都得去柜台办理，不能手机或网银转账(包括微信、支付宝等第三方平台支付);而且征信受损，并向社会公布，未来也基本告别了信用卡申办使用和贷款买车买房。
警方提示
正告贩卖“两卡”违法犯罪人员：切勿心存侥幸！公安机关正严厉打击整治非法开办电话卡、银行卡违法犯罪活动，发现一起，坚决彻查打击一起，绝不手软！
警方同时提醒广大市民：注意保护个人信息安全，特别是不能出售、出租、转借他人电话卡、银行卡、对公账户等，一旦被不法分子利用，沦为帮凶，将会收到法律的制裁。
来源：苏州园区公安微警务、
编辑：G
