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“断卡“行动,4人被抓,涉案金额超百万元……

时间:2022年10月18日下午9:45       分类:新闻咨询
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近日,贵州省平塘县公安局在“断卡”行动中,成功破获4起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人4名。

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据悉,今年9月初以来,为贯彻落实上级“断卡”行动工作部署,深入推进打击治理电信网络新型违法分子专项行动,平塘县公安局侦查中心发现韦某、易某、潘某、刘某等人涉嫌参与帮助转移不明来源资金,且涉案金额巨大的线索。经工作,办案民警分别辗转贵阳市等地,将韦某等3名犯罪嫌疑人成功抓获归案。据了解,从2021年6月份开始,犯罪嫌疑人韦某、易某、潘某利用自己及他人身份信息、银行卡等形式参与帮助信息网络犯罪,并从中获利,并参与帮助转移不明来源的资金约一百余万元。通过进一步深挖,又成功抓获上线头目刘某。经讯问,犯罪嫌疑人刘某、韦某、易某、潘某分别对自己的犯罪事实供认不讳。

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目前,刘某、韦某、易某、潘某等四名犯罪嫌疑人分别已被平塘县公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。

“断卡”行动是指哪些卡 ?

此次“断卡”行动中的“卡”,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡、物联网卡,还包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即我们平时所说的微信、支付宝、QQ等第三方支付)。

“断卡”行动打击的是谁 ?

1、开卡团伙:自行或者组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

2、带队团伙:诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

3、收卡团伙:系发布信息招募(同城)带队团伙,接受带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

4、贩卡团伙:主要是接受全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

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警方提醒

请妥善保护好自己的身份证信息及银行卡等账号密码,防范信息泄露被不法分子盗用,同时不要因为贪图小利而出售、外借自己的银行卡信息给他人,否则可能会因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”而被公安机关依法追究法律责任。

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来源∣平塘县公安局

一审∣吴秀丽

二审∣付伟玲

三审∣李小林

统筹∣李小林

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